英属维尔京群岛的金融信息

英属维尔京群岛的金融信息

　　你知道全球其中一个最为显著的离岸金融中心在哪吗?不知道吧!那就是BRITISH VIRGIN ISLANDS，英属维尔京群岛(BVI)，又称英属处女群岛。而大家常常听到的bvi注册公司，既是英属维尔京群岛商业公司法(Business Companies Act 2004)注册成立的有限责任公司。bvi注册公司一般称为bvi离岸注册公司、bvi海外注册公司、bvi境外注册公司或bvi免税注册公司。

　　英属维尔京群岛早在国际商业公司法生效于1984年之前已经成为金融中心，那时bvi就已有超过400,000家公司在此注册，而在过去三年内，每年皆有平均53,000家的新公司在此注册。其年度政府规费已占了其国家年度总收入的一半，BVI境外公司的注册服务，集中在托特拉岛(Tortola)上的首都所在地洛德镇(Road Town)。来维京政府为维持其良好声誉，避免与贩毒洗钱及其它可疑的行业联结在一起，因此对于其境外公司采取许多加强管理措施，如：建立不受欢迎客户的黑名单(Database of undesirable clients)。

　　1989年当时世界主要境外公司设立地点-巴拿马，由于发生诺瑞加事件与美国政府关系非常紧张，造成美国许多律师事务所的恐慌，因为他们发现，他们的客户皆是以巴拿马境外公司与他们往来。巴拿马境外公司地位的危机，正提供英属维京群岛一个千载难逢的机会来拓展其境外公司市场，几乎在同一天内大批的巴拿马境外公司迁册到BVI来。

　　另外，于1998年1月2日生效的BVI共同基金法「BVI Mutual Funds Act, 1996，及Mutual Funds(Amendment)Act, 1997」，规定此修正法案通过之前，设立维京公司从事共同基金业务的境外公司，最晚应于1998年9月30日以前，必须取得维京政府的注册或认可，如果公司营业项目不涉及共同基金业务，但公司名称有Fund字眼，亦须在1998年9月30日以前办理公司名称变更。

　　而在2000年12月29 日，洗钱防治法(Anti-Money Laundering Code of Practice, 1999)开始生效。此法明确规范了纪录保存、训练以及其它相关事项的标准。此外，维京群岛也不鼓励境外银行的成长，但其国际商业公司(IBC)却是世界上最成功的境外实体，被广泛运用于金融控股及投资以及信托管理，此外，其在共同基金、保险，甚至船舶登记及营运方面也发展得很成功。

　　维京政府不会对外透露公司所有人资料，除非涉及黑社会贩毒洗钱。其和美国签有「共同法律协助协议」，以便防范犯罪组织的利用。所以bvi的保密性很强，除非你做出犯罪的事。

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